Южнокорейские криптобиржи объединяют усилия для соблюдения правил путешествий FATF

Южнокорейские криптобиржи объединяют усилия для соблюдения правил путешествий ФАТФ

Три из четырех основных южнокорейских бирж создали совместное предприятие для разработки решений для соблюдения правил криптографических путешествий Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Правило путешествий устанавливает глобальный стандарт для поставщиков услуг виртуальных активов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и требует, чтобы биржи собирали информацию об отправителях и получателях крипто-транзакций.

Быстрые факты

  • CODE, сокращенно от Connect Digital Exchanges, был запущен сегодня компаниями Bithumb, CoinOne и Korbit из Южной Кореи. Три биржи стремятся создать систему противодействия отмыванию денег до 25 марта следующего года, т.е. до крайнего срока, установленного для бирж, чтобы они соответствовали правилам поездок ФАТФ. CODE планирует в долгосрочной перспективе связать свою систему правил поездок с системами проверенных бирж за рубежом.
  • Правила поездок — это руководство ФАТФ по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма для поставщиков услуг виртуальных активов. В прошлом году финансовые власти Южной Кореи включили руководство по правилам поездок в свой новый набор правил, согласно которому биржи должны собирать информацию об отправителях и получателях крипто-транзакций на сумму более миллиона корейских вон — около 860 долларов США.
  • ФАТФ заявляет, что в глобальном внедрении ее стандартов все еще есть пробелы. Согласно 12-месячному обзору, опубликованному в июне, только 58 из 128 юрисдикций сообщили о внедрении пересмотренных стандартов ФАТФ.
  • Между тем, три биржи CODE еще не выполнили другие требования новейших корейских правил для бирж, у которых ближайший крайний срок — 24 сентября. Любая биржа, которая не может получить сертификат по информационной безопасности и банковский контракт, чтобы предоставить пользователям снятия и депозитные счета на настоящее имя подвергаются высокому риску закрытия.
  • Upbit, крупнейшая биржа в стране, изначально присоединилась к совместному предприятию, но покинула его после объявления о разработке собственной системы через Lambda256, технологическую дочернюю компанию оператора Upbit Dunamu.

Источник forkast.news

Читать также:


Op-Ed: Crypto needs easy-to-use non-financial products

The online community is not always the most welcoming of ‘no-coiners’ (people who, for various reasons, don’t own …


This photographer is celebrating Stephen Hawking by minting an NFT of his most famous phot ...

English theoretical physicist Stephen Hawking’s theory of exploding black holes drew upon both relativity theory and quantum mechanics. …


Why the upcoming Bitcoin futures ETF may not be good news for retail investors

The time has finally come — the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) has finally approved the first …