Правоохранительные органы Сейшельских островов получили запрос на проверку передачи 230 тыс. Биткойнов Onecoin

Правоохранительные органы Сейшельских островов получили запрос на проверку передачи 230 тыс. Биткойнов Onecoin

Подразделение по расследованию финансовых преступлений (FCIU) полиции Сейшельских островов недавно подтвердило получение запроса о расследовании нескольких транзакций, связанных с переводом 230 000 биткойнов. Говорят, что криптовалюта связана с мошенничеством с пирамидой Onecoin.

Onecoin Loot в Дубае

Помимо расследования передачи криптоактивов, ожидается, что зонд изучит транзакции с наличными деньгами и имуществом на сумму 10 миллиардов долларов. По сообщению агентства новостей Сейшельских островов, получение FCIU запроса о проведении расследования последовало за недавним обнаружением «трофеев Onecoin на сумму до 500 миллионов долларов на банковских счетах в Дубае».

Это открытие побудило жертв пирамиды подать иски против Onecoin в Лондоне, Дублине и Брюсселе. Между тем, в том же сообщении Сейшельского информационного агентства цитируется Таниа Поттер, глава юридического отдела FCIU, которая объясняет шаги, которые агентство планирует предпринять, прежде чем принимать решение. Поттер объяснил:

Подразделение получило довольно много документов в рамках жалобы, некоторые из которых должны пройти процесс проверки, чтобы идентифицировать любые ссылки на Сейшельские острова, и по завершении будет принято решение о следующем шаге.

По словам Поттера, после завершения этого процесса FCU продолжит информировать жертв Onecoin.

Проблемы, возникающие при расследовании криптопреступлений

В том же отчете цитируется Поттер, в котором он описывает трудности, с которыми часто сталкиваются правоохранительные органы, пытаясь расследовать преступления, совершенные за пределами Сейшельских островов бизнес-организациями, штаб-квартира которых находится в крошечном островном государстве.

«Мы видим, что обманутые люди вложили средства в платформу или в международную коммерческую компанию. У IBC есть зарегистрированный агент на Сейшельских островах, однако транзакции здесь не происходят, поэтому нам сложно преследовать человека, который способствовал преступлению или совершил его », — сказала она.

Источник news.bitcoin.com

© 2021 - Новостная лента Cryp2Bit | Свежие новости криптовалют на сегодня