Австралийские криптовалютные компании сообщают в запрос Сената о том, что они были заблокированы до 91 раза

Выступая на панели в рамках сенатского расследования «Австралия как технологический и финансовый центр», три криптофирмы рассказали о своем опыте дебанкинга в Австралии.

Австралийские криптовалютные компании сообщают в запрос Сената о том, что они были заблокированы до 91 раза

Компании и цифры, связанные с криптовалютой, предоставили доказательства того, что австралийские финансовые учреждения сняли их с банковского счета на запрос Сената.

Криптоинвестиционная компания Aus Merchant, глобальный провайдер денежных переводов Nium и небольшая одноранговая крипто-брокерская платформа Bitcoin Babe выступили на панели в рамках сенатского расследования «Австралия как технологический и финансовый центр» 8 сентября.

Все трое зарегистрированы в регуляторе финансовой разведки AUSTRAC и подчиняются требованиям отчетности, однако все они повторяют схожие настроения по поводу того, что их обанкротили, без конкретного объяснения причин.

Микаэла Юрич, основательница бизнеса по одноранговой торговле, получившего название по прозвищу «Bitcoin Babe», заявила, что за свою семилетнюю историю криптовалюты она была забанена в общей сложности 91 банком и финансовым учреждением:

«По состоянию на вчерашний день меня забанили и сняли с банковского счета в 91 банке и финансовом учреждении. Это запрет на 91 пожизненный запрет. Никаких причин, никаких оценок или обсуждений в каждом конкретном случае и никаких средств правовой защиты ».

Bitcoin Babe использует биржи, такие как Local Bitcoins, для проведения торгов в Австралии, и, согласно ее профилю на веб-сайте, с 2014 года она провела более 40 000 сделок с оценкой обратной связи 98%.

Несмотря на хорошую репутацию в Интернете, Юрич сказала либеральному сенатору Эндрю Брэггу, дружественному к криптовалютам, что некоторые банки даже пометили ее как террористку из-за характера ее бизнеса:

«У меня были банки, доходившие до того, что в некоторых базах данных меня называли террористом, и это мешало мне получить некоторые из этих услуг».

Nium со штаб-квартирой в Сингапуре имеет лицензию на 40 рынках по всему миру, однако компания заявила, что Австралия — единственная страна, где у нее возникли проблемы с поставщиками финансовых услуг.

Майкл Минасян, глава отдела потребительского бизнеса Nium в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил, что фирма считает, что существует некоторая «неконкурентоспособная практика», применяемая при отмене банковских операций, поскольку он поставил под сомнение «непрозрачные» причины, которые банки предложили при сокращении услуг компании. :

«Они очень расплывчато объясняют, почему перестают предоставлять вам банковские услуги. Некоторые банкиры устно объясняли мне изменения в политике банка и т. Д., Но, по сути, такие отрасли, как денежные переводы, становятся для банков слишком сложными ».

«Им дорого обходится попытка создать рамки, которые позволят им разрешить банковское дело, поэтому им проще прекратить предоставлять услуги», — добавил он.

Митчелл Трэверс — соучредитель криптоинвестиционной платформы Aus Merchant, расположенной в Новом Южном Уэльсе, — заявил, что, несмотря на то, что для дебанкирования платформы приводились небольшие доводы, это было связано с «избежанием рисков» со стороны банков.

«Насколько мне известно, это была позиция избегания рисков, безрисковой позиции, когда аргументация заключалась в том, что мы не входили в сферу услуг для этих банков, и нам не была предоставлена возможность предоставить расширенные процедуры должной осмотрительности. ,» он сказал.

Сенатор Брэгг ответил: «Хорошо, я вижу, что ваша регистрация в AUSTRAC бесполезна для банка, похоже».

Банк Содружества (CBA) предоставил материалы по запросу, объясняющие его практику, и заявил, что он использует «соразмерные системы и меры контроля для смягчения и управления» рисками борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

«В обстоятельствах, когда источник средств и источник благосостояния клиента не может быть определен или активность его счета не соответствует известной коммерческой деятельности, группа предпринимает соответствующие шаги для снижения риска ОД / ФТ и управления им», — заявил ЦБА. говорится в его представлении.

Источник cointelegraph.com

Читать также:


Op-Ed: Can crypto help reduce environmental impact?

The advent of cryptocurrencies has revolutionized the work of businesses and industries all over the world, including the …


Is this week’s price performance setting the stage for Bitcoin’s fabled Q4 rally?

Following the signaled approval of a futures ETF from ProShares, Bitcoin (BTC) entered this week above $60,000. And …


Op-Ed: How will crypto IDOs influence startup funding?

An Initial DEX Offering (IDO) refers to any cryptocurrency being launched on a decentralized exchange (DEX). With such …


Here’s why Cardano (ADA) average transaction fees are up 1,500% in the past year

Data from Messari shows, over a year, average transaction fees on the Cardano network have increased from $0.03 …


How the innovative use of crypto NFTs can help battle climate change

The pressure is mounting on countries to cut emissions and limit global warming to 1.5 degrees. Although these …


Proshares Bitcoin ETF logs over $1 billion in trading volume

In an indication that the crypto community has been waiting tirelessly for a Bitcoin exchange traded fund (ETF), …