Жертвы из Восточной Европы отправили Понзису и мошенничеству 815 миллионов долларов за последний год

Мошенничество составляет самую большую долю средств, отправляемых из Восточной Европы на незаконные адреса.

Жертвы из Восточной Европы отправили Понзису и мошенничеству 815 миллионов долларов за последний год

Недавние исследования показали, что Восточная Европа остается очень активным источником киберпреступности — как от жертв до мошенничества, так и от пользователей до рынков даркнета — в секторе криптовалюты.

Согласно отчету, опубликованному 1 сентября исследовательской фирмой Chainalysis, криптовалютные адреса, расположенные в регионе Восточной Европы, имеют второй по величине риск незаконной деятельности после Африки. Однако в Восточной Европе общая криптоэкономика намного больше, чем в Африке и Латинской Америке (которая заняла третье место). Результаты исследования перекликаются с прошлогодним исследованием.

В исследовании анализировалась доля незаконных операций с криптовалютой по регионам в период с июля 2020 года по июнь 2021 года. Было выявлено, что криптоадреса и кошельки из Восточной Европы отправили 815 миллионов долларов на мошенничество и схемы Понци за этот период.

«Как и во всех регионах, мошенничество составляет самую большую долю средств, отправляемых из Восточной Европы на незаконные адреса — мы можем предположить, что большая часть этой деятельности представляет собой жертв, отправляющих деньги мошенникам».

Chainalysis заметил, что на рынки даркнета в Восточной Европе отправляется больше криптовалюты, чем в другие регионы. Существует процветающий рынок даркнета на русском языке под названием Hydra, который, как утверждается, является крупнейшим в мире.

Анализируя географическую разбивку по странам, исследование показало, что Украина, безусловно, занимает первое место в регионе с большим объемом интернет-трафика на мошеннические сайты, чем любая другая страна.

На одно конкретное мошенничество приходилось более половины стоимости, отправленной в регион. Finiko, российская схема Понци, которая рухнула в июле 2021 года, пообещала огромную прибыль и запустила собственный токен FNK.

Согласно отчету, в период с декабря 2019 года по август 2021 года схема Finiko получила более 1,5 миллиарда долларов в биткоинах на более чем 800000 отдельных депозитов.

Адреса в Восточной Европе также были связаны с программами-вымогателями: 46 миллионов долларов были отправлены на подозрительные кошельки в этом регионе. Аналитическая компания приписала это во многом российским хакерским группам, заявив, что «многие из наиболее распространенных штаммов вымогателей связаны с киберпреступными группами, базирующимися в России или связанными с ней», используя в качестве примера Evil Corp.

Год назад Cointelegraph сообщила, что Evil Corp потребовала выкуп в криптовалюте в размере 10 миллионов долларов за восстановление доступа к навигационным решениям Garmin после того, как ее сеть была взломана.

Источник cointelegraph.com

Читать также:


Op-Ed: Can crypto help reduce environmental impact?

The advent of cryptocurrencies has revolutionized the work of businesses and industries all over the world, including the …


Avalanche DEX Trader Joe turns to Chainlink for new lending platform ‘Banker Joe’

Avalanche DEX Trader Joe today announced the launch of Banker Joe, new lending and borrowing platform powered by …


Huobi Trust Hong Kong provides safe, secure custody services

Disclosure: This is a sponsored post. Readers are encouraged to conduct further research prior to taking any actions. …


Op-Ed: How will crypto IDOs influence startup funding?

An Initial DEX Offering (IDO) refers to any cryptocurrency being launched on a decentralized exchange (DEX). With such …


Bifrost launches on Kusama-based Karura Swap with 200,000 BNC in rewards

Karura Swap, the AMM-style decentralized exchange on Kusama, has joined forces with Bifrost Finance to introduce its newest …


New Cosmos (ATOM) partnership seeks to expand blockchain gaming for players worldwide

Tendermint, the software development company behind Cosmos, and the Interchain Foundation (ICF), have announced a partnership with Forte, …