Согласно отчету, Восточная Европа направила мошенникам криптовалюту на сумму более 800 миллионов долларов за один год

Согласно отчету, Восточная Европа направила мошенникам криптовалюту на сумму более 800 миллионов долларов за один год

Согласно новому отчету, из всех средств, отправленных на незаконные адреса криптовалюты из Восточной Европы, мошенничество привлекает наибольшую сумму. Только за последний год криптоадреса, расположенные в этом регионе, отправили мошенническим схемам ошеломляющие 815 миллионов долларов в криптовалюте.

Восточная Европа лидирует по объему незаконных криптовалютных транзакций

Среди регионов мира с общим объемом криптовалютных транзакций не менее 400 миллионов долларов Восточная Европа — единственная, где незаконная деятельность превышает 0,5% от общей суммы отправленных и полученных, отмечает Chainalysis в предварительном обзоре своего отчета о географии криптовалюты за 2021 год. В сообщении в блоге, опубликованном в среду, компания, занимающаяся криминалистической экспертизой блокчейнов, сообщила:

В период с июня 2020 года по июль 2021 года адреса из Восточной Европы отправили мошенникам 815 миллионов долларов, уступая только Западной Европе.

Криптоадреса в странах Восточной Европы занимают второе место по степени подверженности незаконным адресам: Африка занимает первое место в диаграмме, а Латинская Америка занимает третье место по данным отрывка. Тем не менее, в Восточной Европе общая экономика криптовалюты намного больше, чем в любом из других регионов, входящих в тройку лидеров.

Согласно отчету, Восточная Европа направила мошенникам криптовалюту на сумму более 800 миллионов долларов за один год

Исследователи также отмечают, что на Восточную Европу приходится большая часть веб-трафика для мошенничества с веб-сайтами за исследуемый период. Среди всех стран Украина является заметным лидером с более чем вдвое большим количеством посещений веб-сайтов, зарегистрированных в Соединенных Штатах, что является далекой секундой. Общее количество посетителей из восточноевропейских стран на крипто-мошеннические сайты в месяц достигло 12,5 миллионов в январе.

Согласно отчету, Восточная Европа направила мошенникам криптовалюту на сумму более 800 миллионов долларов за один год

В то время как Восточная Европа отправляет больше цифровой валюты, чем другие регионы, на рынки даркнета, такие как Hydra Market, нацеленная на русскоязычный мир, мошенники получают наибольшую долю восточноевропейских криптовалют, отправляемых на незаконные адреса, заключает Chainalysis. «Можно предположить, что большая часть этой деятельности связана с тем, что жертвы отправляют деньги мошенникам», — отмечают авторы отчета.

Схема Финико Понци собирает биткойнов на сумму более 1,5 миллиарда долларов за 2 года

Chainalysis также отмечает, что более половины суммы, отправленной на мошеннические адреса из Восточной Европы, ушло на одно конкретное мошенничество, базирующееся в Российской Федерации — Finiko. Схема Понци, которая привлекала криптоинвесторов, обещая ежемесячную доходность до 30%, рухнула в июле после получения биткойнов (BTC) на сумму более 1,5 миллиарда долларов с декабря 2019 года, в основном от российских и украинских держателей криптовалюты.

Согласно отчету, Восточная Европа направила мошенникам криптовалюту на сумму более 800 миллионов долларов за один год

По сообщениям российских СМИ, Финико возглавляет Кирилл Доронин, влиятельный человек в Instagram, также связанный с другими схемами Понци. В условиях падения доходов на фоне экономических трудностей, усугубленных пандемией коронавируса, мошенничество было нацелено на людей, которым требовались дополнительные деньги. Многие россияне попались на схему финансовой пирамиды, как и в «дикие 1990-е».

Между тем, официально оцененный ущерб по делу Финико достиг 250 миллионов рублей (более 3,4 миллиона долларов), сообщает Forklog. Криптовалюта процитировала последнюю версию обвинения против основателя пирамиды в российской республике Татарстан. Независимые эксперты утверждают, что общие убытки превышают 4 миллиарда долларов. На данный момент жертвами мошенничества признаны 80 человек, хотя количество вкладчиков оценивается как минимум в 850 000 человек.

Что вы думаете о выводах отчета Chainalysis? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Источник news.bitcoin.com

Читать также:


Is this week’s price performance setting the stage for Bitcoin’s fabled Q4 rally?

Following the signaled approval of a futures ETF from ProShares, Bitcoin (BTC) entered this week above $60,000. And …


New Cosmos (ATOM) partnership seeks to expand blockchain gaming for players worldwide

Tendermint, the software development company behind Cosmos, and the Interchain Foundation (ICF), have announced a partnership with Forte, …


Here’s why Cardano (ADA) average transaction fees are up 1,500% in the past year

Data from Messari shows, over a year, average transaction fees on the Cardano network have increased from $0.03 …


How the innovative use of crypto NFTs can help battle climate change

The pressure is mounting on countries to cut emissions and limit global warming to 1.5 degrees. Although these …


Proshares Bitcoin ETF logs over $1 billion in trading volume

In an indication that the crypto community has been waiting tirelessly for a Bitcoin exchange traded fund (ETF), …


Why a 6-month-high Bitcoin open interest could spell trouble

Data from blockchain intelligence firm IntoTheBlock shows Bitcoin perpetual swap open interest (PSOI) hit close to $18 billion …