Служба безопасности Украины закрывает незаконные обмены криптовалютой

Служба безопасности Украины закрывает незаконные обмены криптовалютой

Кредит изображения: Pixabay.com

Украинские власти якобы сообщили, что криптовалютные биржи занимаются незаконной финансовой деятельностью, в том числе отмыванием денег.

Служба безопасности Украины, известная как СБУ, закрыла различные криптобиржи, которые, как сообщалось, совершали незаконные транзакции с начала 2021 года.

В заявлении СБУ в среду говорилось о криптовалютных биржах как о «подпольной» сети, известной своими незаконными транзакциями. Они добавили, что сеть подпольных обменов криптовалютой находится в Киеве, столице округа. Они совместно обрабатывали оборот средств в размере 1,1 миллиона долларов в месяц, связанных с преступной деятельностью.

Многие люди сегодня хотят оставаться анонимными в Интернете, и существует множество эффективных способов для этого. Эксперты и организации по конфиденциальности считают, что это фундаментальное право человека. Но финансовые наблюдатели по всему миру продолжают рассматривать анонимные переводы как серые платежи.

Служба безопасности Украины в своем заявлении обвинила нелегальные криптобиржи в предоставлении транзакционных услуг с тегами анонимности.

СБУ добавила, что этот вид незаконных услуг был помечен как риск отмывания денег. Они также показали, что некоторые люди переводили деньги через эти криптобиржи по всей стране, чтобы устроить протест.

Источник незаконных средств в криптовалюте

СБУ выявила, что незаконные средства поступают из электронных кошельков (электронных кошельков), связанных с запрещенным в России платежным процессом. Их много, в том числе Яндекс, Qiwi и WebMoney.

Согласно сообщениям, Служба безопасности Украины обнаружила несколько компьютеров с доказательствами предполагаемой незаконной деятельности. Кроме того, они якобы подделали регистрационные документы для форм во время набега на платформы обмена криптовалютой.

Служба безопасности Украины закрывает незаконные обмены криптовалютой

Новость о закрытии криптобиржи пришла в период рейда по обвинению склада в утечке электроэнергии. Сообщается, что склад использовал перенаправленную электроэнергию для майнинга криптовалюты с консолями от PlayStation 4.

Однако расследование, проведенное местным бизнес-издателем Delo, показывает, что склад использовал объект для генерации внутриигровой валюты. Они не занимались фермой криптовалюты, — далее сообщило Дело.

Между тем, Cointelegraph ранее сообщал, что Верховная Рада Украины рассматривает возможность принятия нового криптовалютного законопроекта. Этот законопроект будет предлагать легализацию криптовалюты по всей стране. Однако это законодательное действие не направлено на то, чтобы изменить то, что биткойн (BTC) и криптовалюта не являются законными торгами.

Будущее цифровых валют в Украине

Центральный банк Украины в настоящее время работает над проектом по национальной цифровой валюте. С июля Национальный банк Украины получил официальное разрешение на выпуск CBDC (цифровой валюты центрального банка).

Кроме того, существует совместное партнерство между Министерством цифровой трансформации и Stellar Development Foundation. Они сотрудничают, чтобы совместно выработать стратегию в отношении CBDC и цифровых активов.

Тем не менее, новый законопроект, связанный с криптовалютами, позволит осуществлять платежи в таких криптовалютах, как биткойн (BTC) в Украине, даже если он не квалифицируется как законное платежное средство.

Источник newsbtc.com

Читать также:


How the innovative use of crypto NFTs can help battle climate change

The pressure is mounting on countries to cut emissions and limit global warming to 1.5 degrees. Although these …


Is this week’s price performance setting the stage for Bitcoin’s fabled Q4 rally?

Following the signaled approval of a futures ETF from ProShares, Bitcoin (BTC) entered this week above $60,000. And …


Op-Ed: How will crypto IDOs influence startup funding?

An Initial DEX Offering (IDO) refers to any cryptocurrency being launched on a decentralized exchange (DEX). With such …


Brazilians bought over $4 billion worth of crypto in 2021

Brazil’s Central Bank has released data showing that its citizens have spent a total of $4.27 billion on …


Avalanche DEX Trader Joe turns to Chainlink for new lending platform ‘Banker Joe’

Avalanche DEX Trader Joe today announced the launch of Banker Joe, new lending and borrowing platform powered by …


Op-Ed: Can crypto help reduce environmental impact?

The advent of cryptocurrencies has revolutionized the work of businesses and industries all over the world, including the …